公告日期：2025-08-18

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-061

山东科源制药股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025

年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通

过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并披露了

《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报

告书（草案）》。

因对募集配套资金安排进行调整，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事

会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了调整后的交易方案，并披

露了《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）》。

由于公司拟进一步调整交易方案，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事

会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了调整后的交易方案。本

次交易方案的调整情况如下：

一、本次重组方案调整的具体内容

本次重组方案调整的具体内容如下：

调整事项 调整前 调整后

交易对方北京 1、本企业/本人因本次交易取得的上市公司股 1、本企业/基金系在中国证券投资基
中企和润、新 份，自本次股份发行结束之日起 12 个月内不 金业协会备案的私募投资基金，截至
余人合厚乾、 得转让，包括但不限于通过证券市场公开转 上市公司关于本次重大资产重组的
锁定期安排 新 余 人 合 厚 让或通过协议方式转让，不委托他人管理其 董事会决议公告时，本企业/基金就
实、新余人合 持有的上市公司股份，也不由上市公司回购 用于认购股份的资产持续拥有权益
厚信、嘉兴华 该等股份；但如截至本次发行股份购买资产 的时间已满四十八个月。

斌、广东银石 发行结束之日，本企业/本人对用于认购股份 2、本企业/基金因本次交易取得的上
（代其管理的 的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的， 市公司股份，自本次股份发行结束之

调整事项 调整前 调整后

契约型基金产 则本企业/本人因本次交易取得的上市公司股 日起 6 个月内不得转让，包括但不限
品“银石聚宝 1 份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不 于通过证券市场公开转让或通过协
期基金”(包括 得转让，包括但不限于通过证券市场公开转 议方式转让，不委托他人管理其持有
其上层契约型 让或通过协议方式转让，不委托他人管理其 的上市公司股份，也不由上市公司回
基金“银石双 持有的上市公司股份，也不由上市公司回购 购该等股份。在此期限届满之后按照
动 力 1 期 基 该等股份。在此期限届满之后按照中国证监 中国证监会和证券交易所的相关规
金”)、“银石 会和证券交易所的相关规定执行。 定执行。

双动力 2 期基 2、本次交易实施完成后，本企业/本人通过本 3、本次交易实施完成后，本企业/基
金”，以下合 次交易获得上市公司股份因上市公司送红 金通过本次交易获得上市公司股份
……
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