公告日期：2025-07-23

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-041
浙江金道科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 7 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午
9:15-下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 89,951,100 股，占公司有表
决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量，下同)的69.8005％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,700,000 股，占公司有表决权总股份的 69.6056％。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 251,100股，占公司有表决权总股份的 0.1948％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 251,100 股，占公司有
表决权总股份的 0.1948％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 251,100 股，占公司有表决权总股份的 0.1948％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记的议案》

总表决情况：

同意89,945,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6503％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9956％。

本议案获得通过。

议案 2：逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案

表决情况：

同意89,943,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％。

中小股东表决情况：

同意 243,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742％；反对
3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718％。
本议案获得通过。

2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案

表决情况：

同意89,943,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有……
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