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发表于 2025-08-25 18:21:18 股吧网页版
快可电子:第五届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:301278 证券简称:快可电子 公告编号:2025-050
苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年8 月 25 日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达给各位董事,会议应参加董事 5 人,实际参
加董事 5 人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-049)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-048)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率,公司拟使用超募资金 1671.03 万元永久补充流动资金,占超募资金总额的 10.21%,此次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为顺利完成换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1、提名段正刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名王新林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-053)。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为……
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