公告日期：2025-08-12

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-040
新天地药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年8月9日召开的第六届董事会第七次会议决议，定于2025年9月2日下午14:30在公司召开2025年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日9：15—15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年8月26日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

1. 本次股东会提案名称及编码表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
情况的议案》

2. 上述议案已经公司2025年8月9日召开的第六届董事会第七次会议、第
六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

3. 公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（一）会议登记

1. 登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件……
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