公告日期：2025-08-29

东兴证券股份有限公司关于

北京嘉曼服饰股份有限公司终止部分募投项目的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰终止部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万
元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，并于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金 10,501 万元及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金 2,334 万元用于永久补充流动资金。

变更后情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金净额 募集资金承诺投资总 变更后募集资金
额 投资总额

营销体系建设项目 10,501.00 10,501.00 0.00

电商运营中心建设项目 31,273.00 31,273.00 31,273.00

企业管理信息化项目 2,334.00 2,334.00 0.00

补充流动资金 8,000.00 8,000.00 10,334.00

嘉曼服饰营销体系建设 0.00 0.00 10,501.00
及升级项目

合计 52,108.00 52,108.00 52,108.00

二、募集资金的管理及使用情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金承诺投资项目完成进度

截止至2025年6月30日，公司募集资金使用进度如下：

序号 项目名称 投资进度

1 营销体系建设项目 已变更

2 电商运营中心建设项目 ……
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