公告日期：2025-08-29

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-029

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的
通知已于 2025 年 8 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 17 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

同意公司终止部分募集资金投资项目暨“电商运营中心建设项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于终止部分募投项目的公告》。
保荐机构已针对该事项发表专项核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。

5.1 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司章程>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.2 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.3 审议通过《关于修订<北京嘉曼服饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。