公告日期：2025-08-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)
法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全
体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受
聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按
照相关法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履
行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受
损害。

独立董事必须具有独立性，不受公司及公司主要股东、实际控制人
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确
保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司董事会成员应有三分之一以上为独立董事，且其中至少包括一
名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，
应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师执业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以

上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。

公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级
管理人员的董事，其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专
业人士担任召集人。审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会
的职权。

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。薪
酬与考核委员会与提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权
机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的
资格；

（二）具有《管理办法》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）符合其他法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定情
形。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配
……
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