公告日期：2025-08-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司

章 程

(2025 年 8 月)

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事会......27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会......39

第五节 董事会秘书......41

第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......50

第八章 通知和公告......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53

第十章 修改章程......55
第十一章 附 则......56

第一章 总则

第一条 为维护上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)，并参考中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由上海瑞晨环保科技有限公
司 (以下简称“瑞晨有限”)原登记在册的全体股东共同作为发起人，
以发起设立方式由瑞晨有限整体变更设立的股份有限公司。公司在上
海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91310114563130984K。

第三条 公司于 2022 年 9 月 7 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行
人民币普通股 17,910,448 股，于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称

公司中文名称：上海瑞晨环保科技股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Rychen Technologies Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市嘉定区申霞路 358 号 3 幢 C 区。

邮政编码：201822

第六条 公司注册资本为人民币 7,164.1792 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义……
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