公告日期：2025-08-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称“公司”)运作，充分发挥股
东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益，
保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)及《上
海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)，并参照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、
《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规和规范性文件的规定制定本议事规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定
的范围内行使职权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公
司法》第一百一十三条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情
形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督
管理委员会（下称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（下称“证
券交易所”），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司
章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本议事规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 经全体董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对
独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当及时公告，并根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告，
聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。

第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当及时公告，并根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会
……
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