公告日期：2025-08-28

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-036

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 8 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规
定，编制截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，累计使用超募资金永久补充流动资金金额为 13,800 万元。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续工商备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。