公告日期：2025-08-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称“公司”)董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会
规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)等相关法律、
行政法规、规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(下称
“《公司章程》”)的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称“《上市规则》”)制订本
规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和
全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会下设
董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务，董事会秘
书可以指定证券事务代表协助其履行职责。

第二章 董事会会议的召开

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议：

(1) 董事长认为必要时；

(2) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(3) 三分之一以上董事联名提议时；

(4) 二分之一以上独立董事提议时；

(5) 审计委员会提议时；

(6) 总经理提议时；

(7) 证券监管部门要求召开时；

(8) 法律、法规或者《公司章程》规定的其他情形。

第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会秘书在收到第八条所述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要
求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会
议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。如果董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 会议通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将
会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以
及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真

或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条……
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