公告日期：2025-08-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

上海瑞晨环保科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的产生，
优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立
董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，提名委
员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责对公司董事、高级管理人
员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

本实施规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，其中独立董事 2 名、
非独立董事 1 名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董
事的任期届满。

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

第三章 职责权限

第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；

(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

(四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(五) 董事会授权的其他事宜。

第九条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建
议。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况,
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

上海瑞晨环保科技股份有限公……
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