公告日期：2025-07-23

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-031

北京汉仪创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 22日召
开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 以现场表
决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 8月 7 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8月 7 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7月 31 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO嘉盛中心 38层

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对外投资的议案》 √

1、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、上述议案已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告；

3、上述议案属于股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（……
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