公告日期：2025-08-25

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-027

华厦眼科医院集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订、废止部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律高级管理人员具有法律约束力的文件。依 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，起诉公司董事、监事、高级管理人员，股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 高级管理人员。

事、监事、高级管理人员。

第三十条 公司公开发行股份前已发行的 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
之日起 1 年内不得转让。 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持司申报所持有的本公司的股份及其变动情 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确况，在就任时确定的任职期间每年转让的 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份不得超过其所持有本公司股份总数的 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 司股份。法律、行政法规或者中国证监会对股法律、行政法规或者中国证监会对股东转 东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规让其所持本公司股份另有规定的，从其规 定。
定。
第三十一条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其持 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董有的本公司股票或者其他具有股权性质的 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
司所有，公司董事会将收回其所得收益。 得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所但是，证券公司因购入包销售后剩余股票 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
规定的其他情形的除外。 规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人……
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