公告日期：2025-08-25

华厦眼科医院集团股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为提高华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，落实并提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《华厦眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本细则。

第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展与ESG事项进行研究并提出建议。

第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第二章 组织机构

第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。

第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 本委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

大投资、可持续发展与ESG事项方面的问题，具备独立工作的能力。

第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第四至第六条规定补足委员人数。

第九条 本委员会可根据需要设立或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及提供有关公司战略、经营、可持续发展与ESG方面的资料，并监督执行本委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第十条 本委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；

（五）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（六）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（七）董事会授权的其他事项。

第十一条 委员会主任应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会主任履行的其他职责。

委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。
第十二条 委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、《公司章程》的规定忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三）对向董事会提交的报告或出具的文件内容的真实性、合规性负责。

第十三条 本委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第四章 议事细则

第十四条 本委员会根据议题内容，可采取现场会议、通讯会议等多种
方式召开。

第十五条 本委员会会议根据工作需要不定期召开临时会议。

有下列情况之一，即可随时召开临时会议：

（一）董事长提议；

（二）经本委会半数以上委员提议。

第十六条 委员会需于会议召开前五天通知全体委员，但经全体委员一
致同意或情况紧急的，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十七条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条 委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级……
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