公告日期：2025-08-26

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-033

华新绿源环保股份有限公司

关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了

第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，根据中国证券监督管理委

员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章

程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事

并修订《公司章程》。审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的

议案》，具体情况如下：

一、设置职工代表董事的情况

公司董事会由 6 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，

调整后的董事会将由：3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

二、《公司章程》修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中

部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前公司章程 修订后公司章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证 市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，制定 创业板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规
本章程。 定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
……
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