公告日期：2025-08-26

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-028
华新绿源环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年08月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025
年 08 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等合计 15 个公司治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
5.01 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，……
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