公告日期：2025-08-26

华新绿源环保股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《华新绿源环保股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）、《华新绿源环保股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司、分支机构负责人；

（三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员；

（四）公司控股股东和实际控制人；

（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司及其分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大信息的范围

第五条 重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

(一) 拟提交公司董事会、股东会审议的事项。

(二) 召开董事会、股东会(包括变更召开股东会日期的通知)并作出决议的事项。

(三) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

1.购买或出售资产；

2.对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)；
3.提供财务资助(含委托贷款)；

4.提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)；

5.租入或租出资产；

6.签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7.赠与或受赠资产；

8.债权、债务重组；

9.研究与开发项目的转移；

10.签订许可协议；

11.放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；

12.深圳证券交易所认定的其他交易事项。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

1.购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

2.出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

3.虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

发生或拟发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的，应
当及时报告：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

公司发生或拟发生的提供担保及提供财务资助的事项，无前款约定的标准限制，均需及时报告。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
(四) 发生或拟发生的关联交易事项：

1.前述第(三)项 1 至 12 项规定的交易事项；

2.购买原材料、燃料、动力；

3.销售产品、商品；

4.提供或接受劳务；

5.委托或受托销售；

6.关联双方共同投资；

7.其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

公司与关联人发生的关联交易（提供担保、提供财务资……
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