公告日期：2025-08-29

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-056
格力博（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度的有 关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十七次会议审议通过，决定于2025年9月16日（星期二） 召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会

2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审
议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）10:00 开
始；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年9 月16 日上午9:15至下午 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

7. 出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 √

记的议案》

√作为投票
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 对象的子议
案数：
（10）

2.01 《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东会议事规 √

则〉的议……
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