公告日期：2025-09-01

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-048
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日下午（星期一）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 82,220,440 股，占公司有表
决权股份总数的 52.7054％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决
权股份总数的 52.3282％。

通过网络投票的股东 168 人，代表股份 588,490 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3772％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 588,490 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3772％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 588,490 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3772％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据本议案总表决情况，赵桂林先生、邓洁女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决情况如下：

1.01《补选赵桂林先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 81,668,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3291％。

中小股东表决情况：同意 36,914 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.2727％。

表决结果：赵桂林先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02《补选邓洁女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 81,660,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3185％。

中小股东表决情况：同意 28,174 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7875％。

表决结果：邓洁女士当选公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》

表决结果：同意 82,170,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9394％；反对 27,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意 538,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5377％；反对 27,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7240％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 ……
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