公告日期：2025-08-22

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-038
苏州富士莱医药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2025 年 8 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-041）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名钱祥云先生、卞爱进先生、沈莹娴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名钱祥云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名卞爱进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名沈莹娴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈忠先生、董炳和先生、曹传兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名陈忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名董炳和先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名曹传兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无……
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