公告日期：2025-08-22

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-045
苏州富士莱医药股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次会议”或“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9
月 11 日 9:15-15:00。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立 应选人数 3 人

董事候选人的议案》

1.01 选举钱祥云先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举卞爱进先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举沈莹娴女士为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董 应选人数 3 人

事候选人的议案》

2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举董炳和先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举曹传兴先生为公司第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第五届……
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