公告日期：2025-09-10

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-055
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
9 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 修订《公司章程》情况

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。

《公司章程》的条款具体修订对照如下：

修订前的条款 修订后的条款

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护普蕊斯（上海）医药科 第一条 为维护普蕊斯（上海）医药科技技开发股份有限公司（以下简称“公 开发股份有限公司（以下简称“公司”）、司”）、股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范范公司的组织和行为，根据《中华人民 公司的组织和行为，根据《中华人民共共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称“《证券法》”）和其他有关 “《证券法》”）和其他有关规定，制定

修订前的条款 修订后的条款

规定，制定本章程。 本章程。

本章程适用于首次公开发行股票并上
市后的普蕊斯（上海）医药科技开发股
份有限公司，以下对本章程的任何提及
皆指《普蕊斯（上海）医药科技开发股
份有限公司章程》。
第四条 公司注册名称：普蕊斯（上海） 第四条 公司注册名称：普蕊斯（上海）
医药科技开发股份有限公司。 医药科技开发股份有限公司。

英文名称：SMO ClinPlus CO.,LTD.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

（新增一条，其他条款序号顺延）

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向由过错的法定代表人追偿。

第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事……
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