公告日期：2025-08-26

民生证券股份有限公司

关于江西威尔高电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定的要求，对威尔高使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威 尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人
民币 87,158.59 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9
月 1 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审
议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金投资项目情况

据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI

1 软板及软硬结合线路板项目—年产 60,126.59 60,126.59
120 万平方米印制电路板项目

合计 60,126.59 60,126.59

2024 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金 11,000 万元投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子
（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。

2、超募资金永久补流情况

2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,109.60万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。

2024年12月5日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第……
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