公告日期：2025-08-26

民生证券股份有限公司

关于江西威尔高电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定的要求，对威尔高使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》
（天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板

1 及软硬结合线路板项目—年产 120 万平 60,126.59 60,126.59
方米印制电路板项目

合计 60,126.59 60,126.59

2024 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金 11,000 万元投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子
（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。

公司正严格按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。然而，鉴于募投项目建设具有一定的周期性，根据当前项目的实际建设进度，预计短期内部分募集资金将会出现闲置。为提高资金使用效率，公司计划合理运用这部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）超募资金永久补流情况

2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。

2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议，2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,922.40 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.3075%。

公司超募资金总额为 27,032.00 万元。截至 2025 年 8 月 25 日，公司最近 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30.00%。截至目前，公司超募资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：用于永
国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的超募资金金额为 11,000 万元。上述资金使用情况未违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

三、前次……
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