公告日期：2025-08-29

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-057
杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议的通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年上半年各项工作及其成果，不存在
虚 假 或 误 导 性 信 息 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经过公司审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议了公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使
用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议并通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司
同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，董事会认为：为公司及公司董事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意增加公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计人民币 300,000.00 万元，授信总额……
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