
公告日期:2025-08-29
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2025-065
杰创智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30 开始。
(2)网络投票时间为:2025 年 9 月 15 日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月
15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次 2025 年第三次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2025 年 9 月 9 日(星期二)
7、会议出席对象:
(1)截至 2025 年 9 月 9 日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公 司的股东。
(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码实例表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
3.00 《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 √
授信的额度并接受关联方提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股股东账户卡办理登记手续;
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书……
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