公告日期：2025-08-28

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-036
湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决
定拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）9:15-15:00 的任意时
间。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日(星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资 √

金的议案》

6.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

7.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司

8.00 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 √

议案》

1、上述提案已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通……
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