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发表于 2025-08-27 20:19:22 股吧网页版
宏源药业:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:301246 证券简称:宏源药业 公告编号:2025-030
湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召
开。会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事
及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持,公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和章程的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议,董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况,不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》

结合当前超募项目实际建设情况和投资进度,在项目实施方式、建设内容、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将超募项目“武汉研发中心扩建项目”和“万密斋制剂项目(一期)”预计达到可使用状态日期从 2025 年
9 月 18 日延期至 2027 年 9 月 18 日。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项
发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分超募资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定, 修订本章程。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-033)和修改后《公司章程》全文。

该议案需提交股东大会审议,由经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规及规范性文件的规定, 修订本规则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议,由经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责……
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