公告日期：2025-08-23

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-042
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于
2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应
出席董事九名，实际出席董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》

本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年半年度报告》《瑞泰新材：2025 年半年度报告摘要》。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：2025 年上半年，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整自有资金委托理财额度的议案》

基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意将公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 350,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 400,000 万元（含本数），自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于调整自有资金委托理财额度的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司调整自有资金委托理财额度的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》
经张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）与其自然人股东友好协商，一致同意以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及的股东
部分权益价值资产评估报告》评估结果为依据收购其少数股东所持有的全部股权，收购金额合计 21,499.97 万元。该部分股权注销后华荣化工注册资本由18,589.82 万元减至 16,943.57 万元。公司持有华荣化工股份比例将由 91.1444%增加至 100%，华荣……
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