公告日期：2025-08-23

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-052
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议决议召开2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日9:15，结束时间为2025年9月9日15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年9月3日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于调整自有资金委托理财额度的议案》 √

《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节

3.00 余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议 √

案》

4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

√作为投票
5.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（7）

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

5.03 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的 √

议案》

5.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

5.05 《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 √

5.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √

5.07 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2025 年 8月 23 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《第二届监事会第十三次会议决议公告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于调整自有资金委托理财额度的公告》等相关公告。

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