公告日期：2025-08-06

中信建投证券股份有限公司

关于

软通动力信息技术（集团）股份有限公司向
特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义 ......3
一、发行人基本情况 ......4
二、发行人本次发行情况 ......12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ......15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......18六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ......19七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ......19
八、持续督导期间的工作安排 ......20
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ......21

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

软通动力、发行人、公司、 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
上市公司
本次发行/本次向特定对 指 软通动力本次向特定对象发行股票
象发行

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集
团）股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》

《公司章程》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司股东大会议事
规则》

《独立董事工作制度》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事工作
制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市中伦律师事务所

报告期、最近三年及一期 指 2022年、2023年、2024年、2025年1-3月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

英文名称 iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502

办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼

成立时间 2005 年 11 月 4 日

上市时间 2022 年 3 月 15 日

股票简称 软通动力

股票代码 301236

股票上市地 深圳证券交易所

注册资本……
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