公告日期：2025-08-06

中信建投证券股份有限公司

关于

软通动力信息技术（集团）股份有限公
司向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......4

三、发行人基本情况 ......6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......10

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ......12
第二节 保荐人承诺事项 ......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15
第四节 对本次发行的推荐意见......17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......17

二、本次发行符合相关法律规定 ......17

三、发行人的主要风险提示 ......21

四、发行人的发展前景评价 ......25

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ......26

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

软通动力、发行人、公司、 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
上市公司
本次发行/本次向特定对 指 软通动力本次向特定对象发行股票
象发行

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集
团）股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市中伦律师事务所

报告期、最近三年及一期 指 2022年、2023年、2024年、2025年1-3月

报告期末 指 2025年3月31日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定许杰、谌泽昊担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：

许杰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中信出版 IPO、奇安信 IPO、软通动力 IPO、美芯晟 IPO、高德红外非公开发行股票、经纬科技新三版挂牌等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

谌泽昊先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：云从科技 IPO……
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