公告日期：2025-08-13

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-095

转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)法定代表人、董事长谭平涛先生因被采取留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东)的合法权益，根据《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章
程》相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。

经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、总经理谢新强先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及谭平涛先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权谢新强先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至谭平涛先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理由公司高级管理人员负责，董事会依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日

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