公告日期：2025-08-12

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-090
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于预计触发可转换公司债券赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年
7 月 30 日至 2025 年 8 月 12 日期间，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“华医
转债”当期转股价格的 130%（即 29.1590 元/股）。根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华医转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册，
公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面
值为 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 6,183,142.52 元后，实际募集资金净额为人民币 743,816,857.48 元。上述募
集资金已于 2024 年 12 月 27 日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具了“中汇会验[2
024]11046 号”《验证报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 9 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至
2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司发行可转债的初始转股价格为 22.48 元/股。

2、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“华医转债”的转股价格由 22.48
元/股调整至 22.43 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 29 日。具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。

截至本公告披露日，“华医转债”转股价格为 22.43 元/股。

二、可转债赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）本次可转债未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。