公告日期：2025-08-21

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-024

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于
2025 年 8 月 12 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告》及报告摘要

公司《2025 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章和规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

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