公告日期：2025-08-30

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-065

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事
会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。鉴于《公司法》及《上市公司章程指引》及修订的《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意提名张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将
以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第四届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张友君先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
中欧国际工商管理硕士学位，中级工程师，常德市第八届人大代表及常务委员，湖南省第十四届人大代表。2007 年 6 月创立上海泛沃精密机械有限公司，任执
行董事兼总经理；2012 年 7 月创立飞沃有限，任执行董事兼总经理，2016 年 6
月至今任湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事长。

截至目前，张友君先生直接持有公司股份 17,715,457 股，占公司股份总数的23.5696%；通过上海弗沃投资管理有限公司间接持有飞沃科技股份 2,365,717 股，占飞沃科技股份总额的比例为 3.1475%；通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 70,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.0931%；通过常德沅沃投资中心（有限合伙）间接持有飞沃科技股份 420,000 股，占飞沃科技股份总额比例为 0.5588%；以上合计持有飞沃科技股份 20,571,174 股，占飞沃科技股份总额比例为 27.3690%。张友君先生为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、总经理刘杰先生及副总经理张建先生均为表兄弟关系。除此之外与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在……
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