公告日期：2025-08-30

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-067

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 9 月 16 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路湖南飞沃新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 作为投票议案的子

议案数（14）√

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<控股股东及……
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