公告日期：2025-08-28

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-071
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》；召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并将提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （下称“《公司法》”）、《中华人
1 （下称“《证券法》”）、《上市公司 民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、
章程指引》、《深圳证券交易所创业板 《上市公司章程指引》、《深圳证券
股票上市规则》（下称“《上市规则》”） 交易所创业板股票上市规则》（下称
和其他有关规定，制订本章程。 “《上市规则》”）和其他有关规定，
制订定本章程。

第七条 董事长为公司法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
2 第七条 董事长为公司法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更均按董事长
的产生和变更办法执行。

第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

3 在原第七条后新增第八条 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。