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发表于 2025-08-19 19:52:11 股吧网页版
纽泰格:独立董事工作制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


江苏纽泰格科技集团股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)等有关规定, 制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责,
维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事最多在三家境内上市公司(含本次拟任职的上市公司)担任独
立董事, 每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日, 并确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至
少包括一名会计专业人士。

公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员不得为在公司担任高
级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计
专业人士担任召集人。

公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委员会、薪

酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第二章 任职资格

第五条 独立董事应当符合下列条件:

(一) 根据法律、行政法规、深圳证券交易所规则及其他有关规定,
具备担任上市公司董事的资格;

(二) 具有中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》所要求
的独立性;

(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规
章及规则;

(四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验;

(五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录;

(六) 法律法规及公司章程规定的其他条件。

本条第一款第(一)项所述的深圳证券交易所规则规定的不得担任上市
公司董事的情形包括: (1)根据《公司法》等法律规定及其他有关规定
不得担任董事的情形; (2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的
市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司董事, 期限尚未届满; (4)法律法规、深圳证券交易所规
定的其他情形。

本条第一款第(五)项所述的“不良记录”包括: (1)最近三十六个月内
因证券期货违法犯罪, 受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处
罚的; (2)因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司
法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的; (3)最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的; (4)重大失信等不良记
录; (5)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其
他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务, 未满
十二个月的; (6)深圳证券交易所……
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