公告日期：2025-08-20

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构, 规范公司董事的选举程序, 切实保障股东选举公司董
事的权利, 维护中小股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定, 特制
定本实施细则。

第二条 本实施细则所称累积投票制, 是指公司单一股东及其一致行动人拥有权
益的股份比例在 30%及以上时, 股东会选举两名以上董事（含独立董事，
不含职工代表董事）时, 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持
有的股份总数乘以应选董事人数之积, 出席会议的股东可以将其拥有的
投票权全部投向一位董事候选人, 也可以将其拥有的投票权分散投向多
位董事候选人, 按得票多少依次决定董事人选的制度。

第三条 在适用累积投票制的情况下, 董事会在召开股东会通知中应表明该次董
事的选举采用累积投票制。

第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董
事由公司职工代表大会选举产生或更换, 不适用于本实施细则的相关规
定。

第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。
第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期制,
即届中因缺额而补选的董事任期为该届剩余任职期限, 不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第七条 在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的董事人数, 由公司董事会、

单独或者合计持有本公司已发行股份 3%以上的股东提名非独立董事人
选; 由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提
名独立董事人选。其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管
理办法》的规定。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行任
职资格审查。

第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料, 包括但不限于: 姓名、性
别、年龄、国籍、教育背景、职称、工作经历、兼职情况、与提名人的
关系, 是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人, 最终以提案的方式提
交股东会选举。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数，当候选
人多于规定人数时，应当进行差额选举。

第十一条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺, 同意接受提名并公开本人
的详细资料, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整, 并保证当选
后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不
存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第三章 董事的选举及投票

第十二条 股东会在对董事候选人进行表决前, 大会主持人应明确告知与会股东实
行累积投票方式表决, 董事会须制备适合累积投票方式的选票, 董事会
秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解
释说明, 以确保股东正确行使投票权利。

第十三条 股东会出现多轮选举情况时, 应根据每轮应选举董事的人数重新计算股
东累积表决票数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前, 宣布每
位股东的累积表决票数, 出现异议和差错时, 应立即核对并作出相应更
正。

第十四条 采取累积投票制时, 非独立董事、董事的选举应分开逐项进行, 累积投票
额不能相互交叉使用, 具体如下:

1. 选举独立董事时, 出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的
股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积, 该部分投票权只
能投向该次股东会的独立董事候选人;

2. 选举非独立董事……
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