
公告日期:2025-08-20
证券代码: 301229 证券简称: 纽泰格 公告编号: 2025-061
债券代码: 123201 债券简称: 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出,通知中包括会议相关资料,同时列明
了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了会议。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
该议案已经审计委员会审议通过。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,监事会认为:报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,公司使用总额不超过 28,285.9 万元人民币(含 28,285.9 万元)的闲置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币(含 20,000 万元)的自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置资金,进一步提高使用效率,增加现金资产收益,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法合规。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 19 日
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