公告日期：2025-09-09

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-082
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年9月9日（星期二）14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。

（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股份61,577,200股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的67.9877％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份61,564,600股，占公司有表决权股份总数的67.9738％。通过网络投票的股东14人，代表股份12,600股，占公司有表决权股份总数的0.0139％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份43,600股，占公司有表决权股份总数的0.0481％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份31,000股，占公司有表决权股份总数的0.0342％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份12,600股，占公司有表决权股份总数的0.0139％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意61,576,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990％；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的 98.6239 ％；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意61,576,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9990％；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的 98.6239 ％；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

3、逐项审议通过《关于修订及制定相关制度文件的议案》

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意61,576,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990％；反对600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），……
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