公告日期：2025-07-21

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-068
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于向公司2025年限制性股票激励计划

激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

2、限制性股票授予日：2025年7月18日

3、限制性股票授予数量：200.00万股（调整后）

4、限制性股票授予价格：13.10元/股

5、限制性股票授予人数：46人（调整后）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025年第三次临时股东大会的授权，公司同意以2025年7月18日为限制性股票的授予日，以13.10元/股的授予价格向符合条件的46名激励对象授予200.00万股限制性股票。现将相关情况公告如下：

一、本激励计划简述

2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本激励计划主要内容如下：

1、激励形式：第二类限制性股票

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,523.0500万股的4.20%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

4、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为13.10元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

5、激励对象及分配情况：本激励计划涉及的激励对象共计98人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心业务（技术）人员，不包括森鹰窗业独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

6、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

7、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期 归属时间 归属比例

自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起

第一个归属期 至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易 50%

日当日止

自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起

第二个归属期 至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易 50%

日当日止

在上述约定期间内归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

8、禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《……
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