公告日期：2025-06-11

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-045
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于使用超募资金支付部分股权收购款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

超募资金使用金额：18,000.00万元人民币

超募资金使用用途：支付公司拟购买成都楷码科技股份有限公司100%
股权所涉部分交易价款；

超募资金使用的审议程序：该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“光庭信息”）于2025年6月10日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案》《关于使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案》。公司拟以支付现金的方式购买成都楷码科技股份有限公司（以下简称“楷码科技”）100%股权，本次交易作价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用超募资金支付股权收购款事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募资金总额为人民币109,123.93万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月17日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第2-00050号”的《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

（二）投资项目情况

根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资
金投入金额

基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目 23,008.33 23,008.33

智能网联汽车测试和模拟平台建设项目 11,007.55 11,007.55

智能网联汽车软件研发中心建设项目 4,715.98 4,715.98

合计 38,731.86 38,731.86

公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为109,123.93万元（已扣除发行费用）。截至2025年5月31日，公司超募资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用超募资金投入金额

1 光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目 ……
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