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发表于 2025-08-26 18:03:06 股吧网页版
亚香股份:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301220 证券简称:亚香股份 公告编号:2025-047
昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 15
日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举,本次会议由公司董事长周军学先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,结合自身经营情况,公司编制了《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。经董事会认真审议,认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议,董事会通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金,专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审议,董事会通过了《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事汤建刚、方龙回避
表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议,董事会通过了《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施,充分调动公司员工的积极性,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,制定了《昆山亚香香料股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事汤建刚、方龙回避
表决。

本议案已经薪酬与考核委员会通过。

本议案尚需提交公司临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审议,董事会通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董……
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