公告日期：2025-08-27

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-048
昆山亚香香料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

（2）本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、股东会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆山市玉山镇晨丰路 201 号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2025 年限 √

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<昆山亚香香料股份有限公司2025 年限 √

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

表决方式说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案中，提案 1、2、3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东中属于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的，需对上述提案回避表决，同时不得接受其他股东委托投票。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议……
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