公告日期：2025-08-19

2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过

2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订

2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订

2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订

2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订

2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订

2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订

2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订

2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效）
2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订

2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订

2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订

2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订

【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第十三次修订
二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会...... 25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会...... 36

第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......45

第八章 通知和公告......46

第一节 通知...... 46

第二节 公告...... 47

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......49

第十章 修改章程...... 51
第十一章 附则...... 51

赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关规
定成立的股份有限公司。

第三条 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；公司在赣州市市
场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91360721759978573P 的《营业执照》。

第四条 公司于 2021 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,148.69 万股，于 2022年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

英文名称：Ganzhou Tengyuan Cobalt New M……
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