公告日期：2025-08-19

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-035
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）15：00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 23 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）

7、出席会议的对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9 号腾远钴业办公楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）会议审议提案

表一：本次股东会提案编码表

备注
提案

提案名称 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（二）特别提示

1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 2、议案 3 属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托……
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