公告日期：2025-08-19

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-030

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于

2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会

董事 11 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先
生以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年半年度总经理工作报告》，认为
本报告客观、真实地反映了 2025 年半年度公司管理层落实董事会决议、管理经
营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》

经审议，董事会同意：在2024年年度股东大会已批准的授信总额基础上，追加2.5亿元综合授信额度，使总额度由45亿元增至47.5亿元。本次调整仅涉及招商银行赣州分行额度由5.5亿元调增至8亿元，其余银行授信额度保持不变。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期分红方案的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》

鉴于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回3名相关人员未解锁的权益共计1.35万股，同时公司对本次持股计划人数及持有人认购份额进行相应调整，将上述收回的权益份额1.35万股与预留份额合并进行授予，每股价格18.68元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。

同时，因公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年员工持股计划的受让价格进行相应调整。调整后，公司2024年员工持股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。